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（原标题：南京新百2024年第二次临时激动大会贵府）

南京新街口百货商店股份有限公司2024年第二次临时激动大会贵府

会议信息 - 时间：2024年12月26日14点00分 - 场所：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅 - 召集东说念主：公司董事会 - 出席东说念主员：2024年12月23日下昼收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的本公司整体激动或其正当托付的代理东说念主；公司董事、监事及高档解决东说念主员、公司聘用的讼师 - 表决形式：接收现场投票和蚁集投票相聚会的形式

会议议程 1. 主抓东说念主晓谕现场会议运行 2. 宣读、审议如下议案 - 非积存投票议案： - 1. 对于更换司帐师事务所的议案 - 积存投票议案： - 2.00. 对于补选第十届董事会非镇定董事的议案 - 2.01. 选举蔡邕先生为第十届董事会董事 3. 投票表决前晓谕出席现场会议激动东说念主数、代表股份数 4. 保举监票东说念主（2名激动代表、1名监事） 5. 出席现场会议激动及激动代理东说念主对上述审议议案投票表决 6. 职责主说念主员统计现场表决后果，宣读现场表决后果 7. 宣读现场和蚁集投票表决后果 8. 江苏泰和讼师事务所对本次激动大会宣读法律见识书 9. 2024年第二次临时激动大会隔断

议案一：对于更换司帐师事务所的议案 - 拟聘任司帐师事务所基本情况： - 机构信息： - 机构称号：北京中名国成司帐师事务所（特等平日结伴） - 征战日历：2020年12月10日 - 注册地址：北京市东城区开国门内大街18号恒基中心办一910单位 - 执业天禀：11010375 - 组织时势：特等平日结伴 - 是否曾从事证券就业业务：是 - 东说念主员信息： - 首席结伴东说念主：郑鲁光 - 结伴东说念主数目（轨则2023年12月31日）：52东说念主 - 注册司帐师东说念主数（轨则2023年12月31日）：255东说念主；有75名注册司帐师从事过证券就业业务 - 从业东说念主员总东说念主数：794东说念主（含CPA东说念主数） - 业务范围： - 2023年度收入总数（经审计）：23,298.59万元 - 2023年度审计业务收入（经审计）：15,992.54万元 - 2023年度证券业务收入（经审计）：6,467.64万元 - 2023年度上市公司审计客户流派：0家 - 2023年度挂牌公司审计客户流派：91家 - 2023年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技能就业业、批发和零卖业、建筑业、租借和商务就业业 - 2023年度上市公司审计收费：0万元 - 2023年度挂牌公司审计收费：1,154.8万元 - 本公司同业业上市公司审计客户流派：0家 - 投资者保护智力： - 做事风险基金上年度年末数：2,721.57万元 - 做事株连保障累计补偿名额：5,000.00万元 - 诚信纪录： - 中名国成近三年（2021年于今）不存在因执业手脚受到刑事处罚、行政处罚、监督解决措施、自律监管措施及顺序刑事株连的情况 - 从业东说念主员近三年（2021年于今）因执业手脚受到监督解决措施2次，触及东说念主员胡秀芳、陆顺飞 - 神气成员信息： - 神气结伴东说念主：李继军 - 署名注册司帐师：孔红 - 神气质料轨则复核东说念主：苗树东 - 审计收费： - 2023年年报审计用度：450万元 - 里面轨则审计用度：30万元 - 2024年年报审计用度：330万元 - 里面轨则审计用度：30万元 - 拟变更司帐师事务所的情况阐扬： - 前任司帐师事务所：苏亚金诚司帐师事务所（特等平日结伴） - 上年度审计见识：尺度无保属见识 - 变更原因：苏亚金诚受到中国证券监督解决委员会的行政处罚，基于严慎性原则，为保障公司年报审计职责安排及年报裸露的实时性，更好地相宜公司异日业务发展及门径化需要 - 公司与前后任司帐师事务所的交流情况：已与拟聘任的司帐师事务所和前任司帐师事务所进行了交流，前后任司帐师事务所当今均无异议 - 拟变更司帐师事务所实践的设施： - 董事会审计委员会见识：甘愿聘用中名国成为公司2024年度财务呈报及里面轨则审计机构 - 董事会审议情况：2024年12月9日第十届董事会第十四次会议审议通过 - 收效日历：自公司激动大会审议通过之日起收效

议案二：对于补选第十届董事会非镇定董事的议案 - 候选东说念主简历： - 蔡邕，男，1981年出身，中国国籍，中国东说念主民大学解决学学士，清华大学经济解决学院工商解决硕士，北京大学历史学系寰宇史专科博士接洽生 - 曾任：神州数码控股有限公司金融风险总监、资金总司理、金融就业副总裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资解决有限公司创举结伴东说念主 - 现任：北京杉石投资解决有限公司董事长 - 未抓有南京新百股份，不存在与公司其他董事、监事、高档解决东说念主员及抓有公司百分之五以上股份的激动、实践轨则东说念主之间的关联关联，不存在受到中国证券监督解决委员会荒谬他磋磨部门的处罚和证券往复所惩责的情形